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河北破获两亿元特大网络传销案 卷入18万余人

2018-07-26 10:25 来源:长城网 浏览:

导读 : 衡水公安民警抓获网络传销犯罪嫌疑人现...


河北破获两亿元特大网络传销案 卷入18万余人

衡水公安民警抓获网络传销犯罪嫌疑人现场。衡水市公安局桃城分局 供图

记者4月7日从衡水市公安局桃城分局获悉,通过该局多部门密切配合、协同作战,成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案。

该局以“抓首目、控链条、摧网络、端窝点”为作战思路,辗转河南、北京、河北、山东四省市,行程两万余里,一举抓获包括该团伙总裁吴某在内的骨干成员16名,捣毁了该网络传销组织设在河南郑州的总部,摧毁涉及全国20余个省市区、注册会员达18万余人、涉案金额两亿余元的传销组织,冻结非法获利2千6百余万元,扣押奔驰、奥迪等高档汽车6辆,扣押涉案主机13台、冻结资金账户21个。目前该案已经移送检察机关审查起诉。

互联网教育的背后隐藏传销组织

河北破获两亿元特大网络传销案 卷入18万余人

涉案网络服务器已被查封。

2015年9月,衡水市公安局桃城分局网安大队在工作中发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名,表面向群众贩卖互联网教育视频,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,诱惑参与者缴纳378元至7560元等不同金额注册会员,取得银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、碰撞奖、领导奖等奖金模式,刺激会员以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

网安大队迅速将案情上报,衡水市公安局党委委员、桃城分局党委书记、局长于银凯对此高度重视,立即责成分局党委委员、刑警大队长盛卫东抽调网安大队、刑警大队十余名精干警力会同市局网安支队成立专案组,着手对“中国为民教育网”网络传销活动开展秘密调查。

专案组迅速行动收网圆满成功

通过先期调查,民警发现“中国为民教育网”网站创建人和主要管理者系吴某(男,36岁,河南省方城人),该网站会员众多,涉及地区广,参与人员多达18万余人,交易54万余单,层级达200余层,涉案金额巨大,网站注册收入已达到两亿余元,网站盈利收入5千余万元。该局根据专案组先期摸排的情况,多次召开案情分析会,要求专案组紧紧围绕人员落地查缉、资金查扣、服务器查控三条主线设定工作方案,命令专案组民警深入开展资金查控,挖掘该网络背后的巨大犯罪资金运转体系。

2015年9月16日,衡水桃城警方对该案立案侦查,办案民警辗转北京、郑州等地,查询涉案账户30余个,打印纸质交易账单重量累计50公斤,通过扎实的资金查控工作,查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案公司的组织体系和管理层人员架构,网站功能设置及分布地址。2015年9月17日,群众举报吴某将要召集全国各地传销骨干在河南新郑市开会,专案组迅速启动抓捕预案,分成两组提前赶赴北京市、郑州市展开抓捕和资金冻结的准备工作。

2015年9月18日,专案组根据上级的收网指令在河南省新郑市某酒店将犯罪嫌疑人吴某抓捕归案,涉案资金冻结组同时行动,在一个小时内成功冻结了吴某等人20余个账户,冻结资金两千余万元。随后各抓捕组先后在北京、济南、郑州、信阳、驻马店等地将王某(男,49岁,河南郑州市人)等14名传销组织高层人员抓获。该案收网行动圆满完成。

网络传销组织背后的欺骗

据衡水市公安局桃城分局网安大队队长耿建明介绍,经调查,2012年犯罪嫌疑人吴某从“中国未来教育网”网络传销组织(该组织已于2013年被公安机关摧毁)“出局”后创办“中国为民教育网”,开发了相应的办公系统策划操纵传销活动。

该网络以提供教育视频为名义,以直接、间接发展下线的数量作为计酬与返利依据,以高额回报引诱参加者继续发展他人成为该公司会员,以“日薪过万”等富于鼓动性的目标刺激传销组织迅速扩大,建立起层级分明的金字塔型传销网络体系。该网络传销组织颇具欺骗性,犯罪嫌疑人吴某系初中文化,原曾四处打工,在医院从事保安等工作,从未有过教育经历,吴为了发展传销组织,虚构自己的教育工作历史,将自己包装为普及互联网教育的工作者,故意歪曲国家政策,捏造国家重要领导人支持直销的讲话,为传销活动穿上推进电子商务的外衣。

吴某向下线成员谎称其公司在北京注册,并以伪造的北京电子科技公司的营业执照骗取下线成员信任,同时谎称合伙人公司法人樊某为高等学校教育人士,而樊某实为吴某的舅舅,系在建筑工地打工人员。吴某以樊某的名义在银行开列账户,并让下线成员将入会费打入该账户,而银行卡实则在吴某手中,下线打入银行卡中的资金为吴某所掌握,吴从中攫取巨额利益,过着挥金如土、奢靡无度的生活。

该传销组织打着电子商务的旗号进行非法传销活动,按照购买点卡的金额378元、1890元、3780元、7560元,分别将其对应银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员四个会员等级,四个等级的学员均可以多层次发展下线,依据发展下线数量可获取数额不等的奖励,最高可奖励一辆价值50万元的宝马轿车或者同等级的奖金。该网络传销组织利用人们不劳而获、一夜暴富的心理,鼓吹“日薪过万”不切实际的神话,刺激他人不断为传销组织发展下线,利用后参与者所交纳部分费用支付先参加者的报酬,以此维持组织的运作,传销的组织者与领导者从中骗取巨额非法利益。

目前,中国为民教育网已被关停,该网站服务器已被扣押封存。16名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留,其中14人被依法逮捕,目前该案已经移送检察机关审查起诉。该案的破获彻底斩断了该网络传销组织犯罪链条,展示了公安机关严厉打击传销犯罪、切实维护社会主义市场经济秩序的决心,取得了打击传销犯罪的又一重大胜利。

衡水警方在此正告:互联网不是“法外之地”,更不是非法传销活动的避风港,对于任何形式的传销,公安机关将坚决打击,绝不姑息!同时提醒广大群众,随着对传销活动打击力度加大,传销活动出现众多变种,更具隐秘性和欺骗性,开始披上特许经营、网络营销、国家试点开发等“马甲”,但无论其“马甲”怎么更换,要辨别传销组织的真面目,只需要看准三个特征:

第一、是否需要认购商品或购买份额取得加入资格;

第二、是否需要发展他人成为自己的下线,形成层级网络;

第三、是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬(奖金);简单讲,只要具备“交入门费”“拉人头”组成层级团队计酬就可认定为涉嫌传销,大家要高度警惕,注意防范。

传销活动扭曲和误导群众的价值观,同时引发社会诚信危机,破坏社会经济秩序,在此提醒广大人民群众,不要被所谓“快速致富”“高额回报”诱惑,一方面应慎重寻找投资对象,选择网络加盟商、渠道商之前,应查询其登记注册、经营资质等基本信息,还应分析其利润来源,判断所谓高额回报是否符合正常经营规律;另一方面,多方了解投资项目,对网上宣传的基金、股权、股票等,应通过证监、银监、工商等部门核实,了解国家是否设定准入门槛、有无限制性规定等。

最后,再次提醒广大市民:天下没有免费的午餐,致富需要勤劳致富、合法致富。任何成功必须遵循规律,急功近利,欲速则不达,传销害人害己,擦亮双眼看清传销本质,克服贪欲谨防传销陷阱,希望大家像远离毒品一样远离传销。

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